Truffe on line e riciclaggio: carabinieri denunciano un uomo

I carabinieri di Sansepolcro hanno denunciato un uomo di 50 anni residente in provincia di Roma, con numerosi precedenti di polizia alle spalle per il reato di riciclaggio. L’uomo stava utilizzando una carta prepagata sulla quale nell’ultimo triennio sono stati accreditati, con 90 movimenti certificati, circa quindicimila euro, tutti provento di truffe online, messe a segno da alcuni suoi complici già denunciati sempre da parte dello stesso Comando nei mesi scorsi. Il risultato di questa indagine è stato possibile grazie a uno sviluppo investigativo che ha seguito un filone di truffe e raggiri posti in essere su noti siti di e-commerce. Seguendo il denaro e suoi diversi movimenti, i militari sono riusciti a individuare il conto corrente finale sul quale i soldi venivano accreditati e dal quale venivano prelevati dopo pochi minuti dalla ricezione. Gli investigatori oltre ad avvalersi di indagini di natura tecnica, hanno eseguito anche appostamenti immortalando il malvivente mentre effettuava prelievi con la carta incriminata su diversi istituti bancari, proprio per dimostrare che fosse lui l’effettivo utilizzatore della stessa. Il conto corrente e la carta prepagata sono stati posti sotto a sequestro.